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郵儲(chǔ)銀行惠州市彩虹城支行成功堵截涉案資金柜面取現(xiàn)

  2023年5月,郵儲(chǔ)銀行惠州市彩虹城支行工作人員在為客戶辦理業(yè)務(wù)過程中,有效識(shí)別客戶異常柜面取現(xiàn)行為,成功協(xié)助惠陽區(qū)公安機(jī)關(guān)抓獲一名嫌疑人。

  2023年5月11日16時(shí)29分,陳某到郵儲(chǔ)銀行惠州市彩虹城支行辦理取款業(yè)務(wù),要求取款4.98萬元。取款金額接近需預(yù)約及身份識(shí)別的金額,立即引起經(jīng)辦柜員警覺。經(jīng)辦柜員詢問取款原因,陳某稱用于家里裝修。通過查詢賬戶明細(xì)發(fā)現(xiàn),該筆資金16時(shí)25分轉(zhuǎn)入,入賬后立即取款,有“蹲點(diǎn)取現(xiàn)”的嫌疑。陳某自稱該款項(xiàng)為向朋友借款,提供了手機(jī)號(hào)碼供經(jīng)辦柜員核實(shí)。工作人員通過系統(tǒng)查詢到付款方相關(guān)信息,其預(yù)留電話及性別與陳某所述不符,更進(jìn)一步加大了懷疑。營(yíng)業(yè)主管撥通系統(tǒng)預(yù)留電話與付款方進(jìn)行核實(shí),對(duì)方稱是她侄子匯了一筆4.98萬元到她賬戶,在國(guó)外要買飛機(jī)票回國(guó),所以她將款項(xiàng)匯到上海航空公司陳某賬戶進(jìn)行買票。網(wǎng)點(diǎn)工作人員向付款方解釋其可能遇到電信詐騙并建議其報(bào)警。

  發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)后,網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)主管立即向支行運(yùn)營(yíng)管理部匯報(bào)情況,同時(shí)聯(lián)系惠陽反詐中心核實(shí)情況。在過程中,陳某便離開網(wǎng)點(diǎn),銀行卡及身份證丟在柜臺(tái)不顧。確認(rèn)異常后,支行對(duì)陳某賬戶采取了暫停非柜面管控,惠陽反詐中心對(duì)賬戶做了臨時(shí)止付(期間陳某通過微信充零錢轉(zhuǎn)出資金1萬元)。

  5月12日,網(wǎng)點(diǎn)通知陳某前來領(lǐng)取身份證及銀行卡。陳某14時(shí)50分到達(dá)網(wǎng)點(diǎn),網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)主管立即聯(lián)系當(dāng)?shù)嘏沙鏊,并借故拖延嫌疑人辦理業(yè)務(wù)時(shí)間。隨后民警趕到并帶走陳某做進(jìn)一步調(diào)查。事后陳某賬戶被公安機(jī)關(guān)通報(bào)為涉案賬戶,郵儲(chǔ)銀行惠州市分行成功堵截涉案資金3.98萬。

  隨著打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙越來越深入,犯罪分子資金轉(zhuǎn)移手法不斷更新,涉案資金轉(zhuǎn)移方式從網(wǎng)銀、手銀、快捷支付等非柜面渠道演變到ATM、柜面取現(xiàn),對(duì)銀行柜面一線人員業(yè)務(wù)能力、風(fēng)險(xiǎn)研判能力提出更高要求。本案例中,不法分子編織各種理由,想通過柜面取現(xiàn)轉(zhuǎn)移涉案資金。郵儲(chǔ)銀行惠州市分行網(wǎng)點(diǎn)從業(yè)人員憑借多年反詐工作經(jīng)驗(yàn)有效識(shí)別對(duì)方異常取現(xiàn)行為,并配合公安成功堵截涉案資金柜面取現(xiàn),抓獲一名犯罪嫌疑人。

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編輯:李影君
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