近日,廣東省高級人民法院發(fā)布3起打擊非法集資犯罪典型案例。這些案例通過P2P業(yè)務(wù)、虛構(gòu)300%高額回報(bào)、宣稱投資“原始股權(quán)”等方式,造成群眾財(cái)產(chǎn)巨額損失,依法受到法院嚴(yán)懲。
非法集資49億元 參與人損失16億元
2013年,董某以控股公司交叉持股方式成立某網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司,建立互聯(lián)網(wǎng)借貸平臺從事P2P業(yè)務(wù),以投資理財(cái)、投資入股等方式非法集資,使用自融、截留融資款、高息養(yǎng)息等方法非法吸收和控制集資款,累計(jì)向5240人非法集資49億余元,造成集資參與人損失16億余元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為,董某等人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,以集資詐騙罪判處董某無期徒刑;對受董某糾合的其余27名被告人,因不具有非法占有目的,以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑。
法官介紹,被告人未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn),設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)借貸平臺,通過戶外廣告、報(bào)紙媒體、互聯(lián)網(wǎng)等大肆虛假宣傳,承諾保本保息,假借互聯(lián)網(wǎng)借貸平臺非法集資,造成集資參與人巨額財(cái)產(chǎn)損失。法院充分發(fā)揮刑罰威懾作用,依法嚴(yán)懲假借互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新非法斂財(cái)?shù)姆缸锓肿印?/p>
宣稱300%回報(bào) 投資人損失7600萬元
2016年,李某某、田某某等人注冊成立四家公司,以投資馬來西亞燕屋可獲300%的高額回報(bào)為誘餌,非法公開集資后無法兌現(xiàn)集資款,289名投資人損失共7600萬余元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人李某某、田某某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,以集資詐騙罪,分別判處二人有期徒刑14年、13年。
法官提醒,承諾高額回報(bào)、編造虛假項(xiàng)目、虛假宣傳造勢是非法集資的常見手法。被告人公開宣稱的投資項(xiàng)目并無實(shí)際產(chǎn)出,通過借新還舊的方式歸還本息,用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例。廣大公眾應(yīng)謹(jǐn)慎投資,嚴(yán)防非法集資陷阱。
銷售“原始股權(quán)” 260人損失6100萬元
2014年,王某某伙同他人以向社會公眾銷售新某公司“原始股權(quán)”的方式,非法募集資金,并承諾在公司上市后可獲得豐厚收益,后無法兌付,致260人造成損失6100萬余元。集資款被用于業(yè)務(wù)員提成、運(yùn)營開支、兌付本息及其他投資項(xiàng)目中。
法院經(jīng)審理認(rèn)為,王某某伙同他人非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,以非法吸收公眾存款罪判處其有期徒刑7年,并處罰金30萬元。
法官表示,股票發(fā)行是受國家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管的融資行為。社會公眾投資理財(cái)要通過國家金融機(jī)構(gòu)等正規(guī)渠道,不能輕信身邊的各種傳言,不能盲目追求高回報(bào),否則可能誤入騙局,資產(chǎn)付諸東流。
南方日報(bào)記者/尚黎陽 通訊員/林曄晗 郝蓓蓓