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出售銀行卡獲利1000元，惠東男子涉嫌電信詐騙被拘

惠州反詐         2022-04-19 10:10

　　用自己的身份證，

　　花上幾十元辦理幾張銀行卡

　　再出售給他人

　　輕輕松松就能賺到幾千元

　　這樣天上掉餡餅的“好事”

　　你會(huì)心動(dòng)嗎

　　這種行為很可能已經(jīng)涉嫌犯罪

　　切莫貪圖眼前小利而觸犯法律底線

　　3月14日，傅某看到微信朋友圈上看到有人說“需要做兼職的聯(lián)系我�！苯�(jīng)過一番溝通，對方問他的銀行卡是否能通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，聲稱只要傅某幫忙轉(zhuǎn)賬，每次轉(zhuǎn)賬10000元，就能得到300元的“感謝費(fèi)”。傅某聽后蠢蠢欲動(dòng)，答應(yīng)了對方所謂的“工作兼職”。殊不知，自己已經(jīng)開始步入違法犯罪的道路。

　　在貪念的驅(qū)使下，傅某乘車前往縣城蕉田某銀行ATM機(jī)取款10000多元現(xiàn)金，并通過“微信紅包”功能分多次將非法所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)移至指定賬戶，隨后獲利1000元。

　　3月22日上午，惠東反詐中心在惠東縣平山鎮(zhèn)黃排某賓館將傅某抓獲，他向公安機(jī)關(guān)交代了自己為不法分子轉(zhuǎn)移贓款（俗稱“跑分”）的犯罪事實(shí)，目前，傅某已被依法刑事拘留。

　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶。

　　實(shí)名辦理電話卡、銀行卡、對公賬戶提供給詐騙人員使用，涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的，將可能因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)犯罪、妨害信用卡管理罪、非法提供信用卡信息罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、詐騙罪等違法犯罪而被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

編輯：小麗
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