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今年以來,全市各地、各級聯(lián)席會議成員單位積極履職盡責(zé),主動擔(dān)當作為,強力推進反詐各項工作。公安機關(guān)深入開展東江系列清查行動,并專門組織開展“斷卡冬季攻堅”行動,重點打擊“兩卡”違法犯罪,我市打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙效能排全省前列。
截至11月23日,在高壓打擊態(tài)勢下,全市共接電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)、詐騙案件數(shù)分別同比下降13%、6%,階段性實現(xiàn)了“雙下降”目標。清理存量涉詐嫌疑電話號碼80萬個,關(guān)停涉詐號碼110萬個。全市共止付1.9億余元,凍結(jié)涉案資金1.1億余元,精準預(yù)警見面勸阻事主近20萬次,是去年全年的2倍以上,避免群眾直接財產(chǎn)損失近4000萬元。
非實名電話卡或被限制功能或停用
本月起,《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》正式實施。該法這部法律作為小切口的專門立法,堅持源頭治理、綜合治理,矛頭直指“兩張卡”,筑牢反詐騙法治防火墻。
據(jù)惠州市公安局反詐騙民警介紹,《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定,辦理電話卡,開立銀行賬戶、支付賬戶不得超出國家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量,并且明確了銀行卡和電話卡停用的前提條件,銀行和移動通信運營商可依法拒絕開辦、依法停用“兩張卡”,其中特別要求所有電話卡必須全部實名制,否則將限制功能或停用。
該法還明確,任何單位和個人不得非法制造、買賣、提供或使用電話卡批量插入設(shè)備等設(shè)備、軟件。任何單位和個人不得為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供出售、提供個人信息,幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式洗錢等幫助。任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等,不得提供實名核驗幫助;不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號等。
對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙前科人員和前往重點地區(qū)、出境活動存在重大涉詐嫌疑的人員,有關(guān)部門有權(quán)決定不準出境等內(nèi)容。
限制新開銀行卡非柜面業(yè)務(wù),涉詐嫌疑人自投羅網(wǎng)
市反詐騙中心民警日前通過“斷卡精靈”模型旅業(yè)預(yù)警模塊,發(fā)現(xiàn)在我市惠城區(qū)如家酒店出現(xiàn)三名涉案“一級卡”卡主同住的情況,通過結(jié)合情報系統(tǒng)分析,偵辦干警判斷該三名人員極大可能為“洗錢團伙”,市反詐騙中心迅速將該線索通報至惠城區(qū)反詐騙中心,要求組織所在轄區(qū)派出所上門進行核查。
現(xiàn)場核查警力到達后,3名嫌疑對象已經(jīng)退房離開,并從視頻卡口追查到,其一行一共5人,駕駛著一臺黑車奧迪牌汽車往汕尾方向離去,并通過車輛軌跡發(fā)現(xiàn),經(jīng)常在江西、江門、佛山、東莞、惠州、梅州等地市流竄。結(jié)合此情況,市反詐騙中心迅速將5名嫌疑對象身份通報至人民銀行和我市各大商業(yè)銀行處核查是否在我市存在“新開銀行卡”,通過銀行核查,發(fā)現(xiàn)該5名對象在我市一天時間內(nèi)開辦了十余張銀行卡,至此偵辦民警已有較大把握判斷以上5人為一“洗錢團伙”,遂通知各開卡銀行迅速開通風(fēng)控管理措施,通過限制這些新開銀行卡非柜面業(yè)務(wù)進行初步干預(yù),并將該5名犯罪嫌疑人身份和車輛信息列入監(jiān)測。
幾天后,該犯罪團伙由于在我市新開的銀行卡無法使用網(wǎng)上銀行和手機銀行功能,回到了開辦銀行的網(wǎng)點要求予以復(fù)通,銀行網(wǎng)點工作人員發(fā)現(xiàn)后通報情況給市反詐騙中心,市反詐騙中心立即組織與網(wǎng)點捆綁的轄區(qū)派出所前往抓捕,5名以陳某為首的涉嫌“洗錢”團伙被一舉抓獲。
惠報全媒體記者付巨晗 通訊員惠公宣