惠州頭條 掌中惠州
東江輿情研究院 東江創(chuàng)新發(fā)展研究院 東江云媒大數(shù)據(jù)研究院 惠州東江圖片社
東江品牌聯(lián)盟 粵港澳大灣區(qū)主流媒體聯(lián)盟 東籬俱樂部 超網(wǎng)新媒體公司 教育投資公司 報業(yè)印務(wù)公司 報業(yè)發(fā)行公司 新文創(chuàng)公司 惠報廣告公司 惠品匯 農(nóng)產(chǎn)品展銷中心 文化藝術(shù)發(fā)展中心 惠州日報國旅 教育文化傳播公司 出版公司 天堃文化公司 迭代智能科技公司 惠州國畫院
演播廳 會議室
3月28日,惠州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席辦召開了2023年第一次工作會議,會上,工行惠州分行(以下簡稱“惠州工行”)榮獲2022年“惠州市十大反詐先進單位”稱號。
強化警銀合作,落實“斷卡行動”。2022年,該行陳江支行、小金支行、分行營業(yè)部、華貿(mào)支行、陳塘湖支行、淡水支行、伯恩支行等多個網(wǎng)點,為保障網(wǎng)點和客戶安全,主動獻計獻策,沉著應(yīng)對,密切配合,成功協(xié)助警方抓捕“斷卡行動”嫌疑人23名,贏得當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)稱贊。工行博羅支行營業(yè)部與車站支行兩網(wǎng)點員工相互配合,沉著應(yīng)對,協(xié)助公安機關(guān)成功抓捕涉兩卡違法犯罪團伙3名嫌疑人;工行淡水支行成功識別犯罪分子利用虛假建筑合同、施工合同的資料,企圖開立對公賬戶用于從事電信詐騙犯罪活動,配合公安機關(guān)成功抓捕了犯罪嫌疑人。公安機關(guān)對該行嚴(yán)厲打擊違法犯罪的工作予以肯定,多次頒發(fā)了表揚信。
強化銀行卡管控,有效控制風(fēng)險。近年來,惠州工行持續(xù)強化銀行卡管控。一方面,擴大賬戶核查范圍,開展多維度、多模型的賬戶核查,包括同一天開手機卡及銀行卡、一年內(nèi)一人合計開3個戶以上銀行卡、日均交易超50筆等不符合要求的銀行卡賬戶開展核查清理,全年合計排查近7萬戶。其次,對于新開立賬戶或可疑賬戶,全面開展電話回訪核實工作,以科技賦能,全面開展賬戶治理,該行從去年三季度初起開始全面試點反詐3.0項目,落實監(jiān)管部門和上級行對個人結(jié)算賬戶防控,按照“最小必要”原則,開展精準(zhǔn)防控,累計監(jiān)測數(shù)百萬賬戶。
積極履行大行擔(dān)當(dāng),開展反詐騙宣傳。發(fā)揮網(wǎng)點陣地優(yōu)勢,不斷提高社會公眾識別和防范電信詐騙的能力,同時對辦理匯款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)的市民主動詢問提示等多種方式,提醒大家防范詐騙。加強廳堂、柜面、網(wǎng)絡(luò)等平臺宣傳,尤其強化對利用網(wǎng)上銀行、第三方支付平臺、購物平臺等新形式、新渠道、新手段的預(yù)防和宣教,增強人民群眾防詐能力。積極組織開展進社區(qū)、廠區(qū)、商區(qū)等宣傳活動,2022年,該行開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集中宣傳月活動,現(xiàn)場宣傳次數(shù)30余場次,受眾客戶量達1.2萬人次,進一步增強了廣大消費者的金融知識素養(yǎng)和識別防范風(fēng)險的能力。
惠州日報記者劉乙端通訊員林育坤