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非法開辦販賣電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源,危害十分嚴(yán)重。要切實(shí)增強(qiáng)開展“斷卡”行動(dòng)的使命感責(zé)任感緊迫感,進(jìn)一步提高政治站位,采取堅(jiān)決果斷措施,嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪,堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢,切實(shí)維護(hù)社會(huì)治安大局穩(wěn)定。
2023年5月24日至5月30日,在市公安局反詐中心的大力支持下,仲愷公安分局反詐中心匯同轄區(qū)各派出所共抓獲涉“兩卡”嫌疑人10人,其中行政拘留+罰款4人,懲戒6人,有力打擊了犯罪份子的囂張氣焰。
經(jīng)查,嫌疑人覃某芳(女,23歲,湖北利川人)、駱某新(男,27歲,廣東河源人)、林某(男,28歲,貴州大方人)、毛某英(女,34歲,博羅人)、黃某(男,37歲,四川鄰水人)、魏某(男,21歲,四川南充人)、夏某秋(男,43歲,湖南安化人)、李某華(男,20歲,云南保山人)、于某彪(男,27歲,云南大理人)等人以出借、出售自己名下的銀行卡及手機(jī)卡刷流水、為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團(tuán)提供資金支付結(jié)算幫助并從中獲取好處費(fèi)。
經(jīng)查,嫌疑人毛某英5月在網(wǎng)上添加了一名微信好友,對方問毛某英是否兼職,其同意后就被對方拉入一個(gè)QQ群做任務(wù),毛某英沒做任務(wù),對方就跟其說還有一個(gè)兼職就是提供銀行卡幫他人過賬收款就可以獲利,每次收款時(shí)交5000押金,收款后多于5000再通過支付寶收款碼轉(zhuǎn)賬給對方,毛某英同意后就把銀行卡號(hào)告訴了對方,隔天對方就分四次轉(zhuǎn)賬5000余元過來,毛某英收到錢后再通過支付寶收款碼轉(zhuǎn)賬給對方,從中獲利400元。經(jīng)查,毛某英涉嫌非法出借銀行卡,目前已被公安機(jī)關(guān)處以行政拘留+罰款的措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。