為進(jìn)一步打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，從源頭遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)態(tài)勢(shì)，統(tǒng)籌抓好“兩卡”違法犯罪打擊、防范等關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作。切實(shí)增強(qiáng)轄區(qū)群眾對(duì)銀行卡，電話卡等兩卡犯罪的自我防范意識(shí)，全力斬?cái)喾欠ㄙI賣“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　2023年5月29日至6月6日，在市公安局反詐中心的大力支持下，仲愷公安分局反詐中心、惠東縣公安局反詐中心會(huì)同轄區(qū)各派出所共抓獲涉“兩卡”嫌疑人35人，有力打擊了犯罪份子的囂張氣焰。

　　仲愷高新區(qū)

　　嫌疑人王某包（男，16歲，貴州黔南人）、岑某好（男，16歲，貴州黔南人）、夏某奎（男，30歲，重慶巫山人）、韋某文（男，18歲，貴州安順人）、姜某（男，16歲，安順人）、王某（男，25歲，重慶萬州人）、陳某鵬（男，17歲，貴州羅甸人）、楊某林（男，16歲，貴州羅甸人）、鄧某輝（男，30歲，江西贛州人）、吳某倩（男，21歲，湛江吳川人）等人以出借、出售自己名下的銀行卡及手機(jī)卡刷流水、為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團(tuán)提供資金支付結(jié)算幫助并從中獲取好處費(fèi)。

　　經(jīng)查，嫌疑人鄧某輝于2023年3月6日，通過抖音平臺(tái)得知一用戶以免試取得機(jī)動(dòng)車駕駛證為由發(fā)布短視頻。隨后鄧某輝根據(jù)視頻中的內(nèi)容，添加對(duì)方（未查明身份）進(jìn)行聯(lián)系，并向?qū)Ψ街Ц断嚓P(guān)考試費(fèi)用。2023年3月28日，對(duì)方與鄧某文聯(lián)系，稱出借銀行卡給其進(jìn)行收款就可免除科目三的考試費(fèi)用并獲取相對(duì)應(yīng)的報(bào)酬。在高額的回報(bào)下，鄧某輝明知違法仍舊把自己名下銀行卡出借給對(duì)方進(jìn)行收款使用，并從中獲利600元。

　　目前，鄧某輝已被公安機(jī)關(guān)采取行政拘留10日并處罰款1千元的處罰，其名下兩張銀行卡被用于從事違法犯罪活動(dòng)，涉案流水金額18萬余元，涉案8起，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　惠東縣

　　嫌疑人馮某政（男，15歲，廣東惠東人）、陳某逾（男，18歲，廣東惠東人）、蔡某塘（男，17歲，廣東惠東人）、游某德（男，36歲，廣東惠東人）、胡某瑋（男，18歲，廣東惠東人）、陳某群（男，32歲，廣東惠東人）、范某謙（男，20歲，廣東惠東人）、戴某鋒（男，28歲，廣東惠東人）、鐘某鳳（男，34歲，廣西賀州人 ）、蔡某豪（男，29歲，廣東惠東人）、黃某林（男，22歲，廣東惠東人）、李某鵬（男，17歲,廣東惠東人）、呂某榮（男 15歲，廣東惠東人）、呂某華（男，16歲，廣東惠東人）、張某榮 （男，21歲，廣東惠東人）等人以出借、出售自己名下的銀行卡及手機(jī)卡刷流水、為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團(tuán)提供資金支付結(jié)算幫助并從中獲取好處。

　　據(jù)調(diào)查，嫌疑人陳某逾、馮某政、蔡某塘3人通過QQ聯(lián)系詐騙團(tuán)伙上家，用手機(jī)連接音頻線進(jìn)行撥打詐騙電話，共獲利兩萬余元。目前經(jīng)法制部門審核把關(guān)，依據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》相關(guān)規(guī)定，對(duì)陳某逾處以行政拘留十日并處罰兩萬元，對(duì)馮某政、蔡某塘處以行政拘留十日處罰一萬元，由于陳某逾等人不滿十八周歲，初次違反治安管理對(duì)其不拘留執(zhí)行。

　　警方提醒

　　1. 幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。

　　2. 幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。

　　3. 注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號(hào)和U盾等，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，以免淪為犯罪分子“替罪羊”。