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“跑”出來的罪,惠州警方抓獲一批嫌疑人!

  為進(jìn)一步打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪,從源頭遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)態(tài)勢(shì),統(tǒng)籌抓好“兩卡”違法犯罪打擊、防范等關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作。切實(shí)增強(qiáng)轄區(qū)群眾對(duì)銀行卡,電話卡等兩卡犯罪的自我防范意識(shí),全力斬?cái)喾欠ㄙI賣“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

  2023年5月29日至6月6日,在市公安局反詐中心的大力支持下,仲愷公安分局反詐中心、惠東縣公安局反詐中心會(huì)同轄區(qū)各派出所共抓獲涉“兩卡”嫌疑人35人,有力打擊了犯罪份子的囂張氣焰。

  仲愷高新區(qū)

  嫌疑人王某包(男,16歲,貴州黔南人)、岑某好(男,16歲,貴州黔南人)、夏某奎(男,30歲,重慶巫山人)、韋某文(男,18歲,貴州安順人)、姜某(男,16歲,安順人)、王某(男,25歲,重慶萬州人)、陳某鵬(男,17歲,貴州羅甸人)、楊某林(男,16歲,貴州羅甸人)、鄧某輝(男,30歲,江西贛州人)、吳某倩(男,21歲,湛江吳川人)等人以出借、出售自己名下的銀行卡及手機(jī)卡刷流水、為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團(tuán)提供資金支付結(jié)算幫助并從中獲取好處費(fèi)。

  經(jīng)查,嫌疑人鄧某輝于2023年3月6日,通過抖音平臺(tái)得知一用戶以免試取得機(jī)動(dòng)車駕駛證為由發(fā)布短視頻。隨后鄧某輝根據(jù)視頻中的內(nèi)容,添加對(duì)方(未查明身份)進(jìn)行聯(lián)系,并向?qū)Ψ街Ц断嚓P(guān)考試費(fèi)用。2023年3月28日,對(duì)方與鄧某文聯(lián)系,稱出借銀行卡給其進(jìn)行收款就可免除科目三的考試費(fèi)用并獲取相對(duì)應(yīng)的報(bào)酬。在高額的回報(bào)下,鄧某輝明知違法仍舊把自己名下銀行卡出借給對(duì)方進(jìn)行收款使用,并從中獲利600元。

  目前,鄧某輝已被公安機(jī)關(guān)采取行政拘留10日并處罰款1千元的處罰,其名下兩張銀行卡被用于從事違法犯罪活動(dòng),涉案流水金額18萬余元,涉案8起,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

  惠東縣

  嫌疑人馮某政(男,15歲,廣東惠東人)、陳某逾(男,18歲,廣東惠東人)、蔡某塘(男,17歲,廣東惠東人)、游某德(男,36歲,廣東惠東人)、胡某瑋(男,18歲,廣東惠東人)、陳某群(男,32歲,廣東惠東人)、范某謙(男,20歲,廣東惠東人)、戴某鋒(男,28歲,廣東惠東人)、鐘某鳳(男,34歲,廣西賀州人 )、蔡某豪(男,29歲,廣東惠東人)、黃某林(男,22歲,廣東惠東人)、李某鵬(男,17歲,廣東惠東人)、呂某榮(男 15歲,廣東惠東人)、呂某華(男,16歲,廣東惠東人)、張某榮 (男,21歲,廣東惠東人)等人以出借、出售自己名下的銀行卡及手機(jī)卡刷流水、為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團(tuán)提供資金支付結(jié)算幫助并從中獲取好處。

  據(jù)調(diào)查,嫌疑人陳某逾、馮某政、蔡某塘3人通過QQ聯(lián)系詐騙團(tuán)伙上家,用手機(jī)連接音頻線進(jìn)行撥打詐騙電話,共獲利兩萬余元。目前經(jīng)法制部門審核把關(guān),依據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》相關(guān)規(guī)定,對(duì)陳某逾處以行政拘留十日并處罰兩萬元,對(duì)馮某政、蔡某塘處以行政拘留十日處罰一萬元,由于陳某逾等人不滿十八周歲,初次違反治安管理對(duì)其不拘留執(zhí)行。

  警方提醒

  1. 幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng),涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。

  2. 幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié),直接影響個(gè)人征信,涉嫌犯罪還將受到法律懲處。

  3. 注意保護(hù)個(gè)人隱私信息,不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑,更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號(hào)和U盾等,不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn),以免淪為犯罪分子“替罪羊”。

編輯:小麗
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