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在夏季治安打擊整治行動中,仲愷公安聚焦涉電話卡、銀行卡“兩卡”詐騙犯罪治理難題,以“斷卡”“斷流”等專項(xiàng)行動為抓手,對癥下藥,嚴(yán)打開販卡犯罪團(tuán)伙。
2023年7月26日至8月1日,在市公安局反詐中心的大力支持下,仲愷公安分局反詐中心會同轄區(qū)各派出所共抓獲涉“兩卡”嫌疑人20人,其中行政拘留+罰款8人,刑事拘留1人,懲戒人11人,有力打擊了犯罪份子的囂張氣焰。
經(jīng)查,犯罪嫌疑人鄔某。,17歲,廣東河源人)、黃某林(男,34歲,貴州黔西南人)、吳某文(男,26歲,重慶奉節(jié)人)、周某(男,18歲,廣東韶關(guān)人)、楊某長(男,18歲,湖南邵陽人)、曾某成(男,23歲,湖南衡陽人)、劉某彬(男,22歲,湖南邵陽人)、晏某(男,30歲,貴州銅仁人)、葛某利(男,18歲,廣西貴港人)、楊某(男,40歲,湖北京山人)、楊某引(男,28歲,廣東豐順人)等人以出借、出售自己名下的銀行卡及手機(jī)卡刷流水,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團(tuán)提供資金支付結(jié)算幫助并從中獲取好處費(fèi)。
經(jīng)查,嫌疑人晏某于2023年6月中下旬在工地上遇到了之前同事“小江”,雙方閑聊過后,對方表明自己母親生病了跟朋友借了一筆錢,因自已銀行卡被凍結(jié)了,想讓晏某幫忙收下錢。晏某考慮過后就把自己銀行卡號告訴了對方,等收到錢后,對方就帶晏某去附近的農(nóng)村信用社的柜員機(jī)取錢,晏某取現(xiàn)了2萬交給了對方,F(xiàn)查明,晏某涉嫌非法出借銀行賬戶提供給從事違法犯罪活動人員進(jìn)行收款,已涉案一宗,涉案金額2萬元。目前,已對嫌疑人晏某處以行政拘留十日并罰款1千元的行政處罰。
警方提醒
守好身份信息,拒絕出租、出借、買賣銀行賬戶,包括銀行卡、支付二維碼。
1.加強(qiáng)防范意識
。1)妥善保管銀行卡、身份證、電子銀行認(rèn)證介質(zhì)等,拒絕出租、出借或買賣行為;
。2)不向他人隨意透露銀行卡號、賬戶密碼、有效期、安全碼、身份證號、短信驗(yàn)證碼等重要信息;
。3)開通銀行賬戶變動短信提醒,關(guān)注賬戶變動情況,定期檢查賬戶資金交易明細(xì)和余額;
。4)不隨意丟棄銀行卡刷卡消費(fèi)或使用ATM設(shè)備的交易憑條;
。5)不登錄來歷不明的網(wǎng)址、不點(diǎn)擊手機(jī)短信和郵件中未知鏈接,不隨意下載可疑APP;
。6)下載安裝App或在第三方辦理業(yè)務(wù)時(shí),留意相關(guān)授權(quán)權(quán)限,仔細(xì)閱讀相關(guān)協(xié)議和合同條款,審慎填寫個(gè)人信息,避免重要信息被過度搜集或非法使用;
(7)不隨意丟棄業(yè)務(wù)單據(jù)、ATM憑條、信用卡對賬單和刷卡單據(jù)等交易憑證,提供身份證復(fù)印件時(shí)注明用途,以防被人挪作他用;
。8)使用資金額較少的銀行卡或開立個(gè)人Ⅱ、Ⅲ類戶專用于網(wǎng)絡(luò)支付。
2.及時(shí)注銷不用賬戶
長期不用的銀行卡和對公賬戶,應(yīng)及時(shí)辦理銷戶業(yè)務(wù)。
3.主動舉報(bào)
一旦發(fā)現(xiàn)買賣、出租出借手機(jī)卡、銀行卡和對公賬戶等違法犯罪行為,應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
4.買賣銀行卡和對公賬戶等行為涉嫌違法犯罪,可能涉及以下罪名:
。1)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪;
。2)妨害信用卡管理罪;
。3)竊取、收買、非法提供信用卡信息;
。4)侵犯公民個(gè)人信息罪等。