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惠州警方抓獲41名“洗錢”犯罪嫌疑人

今日惠州網(wǎng)         2024-06-14 08:40

　　有的人覺得

　　將銀行卡、電話卡“借”給別人

　　躺著就能賺錢

　　這樣的“生意”太好做了

　　但是！

　　你以為的“生財之道”

　　其實是“歪門邪道”！

　　2024年以來，惠州市反詐中心有效統(tǒng)籌全市各級反詐警力，積極聯(lián)動各部門，強力推進出售、出租、出借電話卡和銀行卡違法犯罪活動打擊治理行動，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，保護人民群眾財產(chǎn)安全和維護社會治安穩(wěn)定。

　　惠東公安

　　提供二維碼幫助“洗錢”？必抓！

　　2024年5月22日至28日，在惠州市反詐中心的統(tǒng)籌指揮下，惠東公安通過深入偵查，成功抓獲了涉“洗錢”犯罪的嫌疑人共計15人。

　　其中，嫌疑人楊某等人在明知是為違法犯罪團伙轉(zhuǎn)移違法所得錢款的情況下，仍將自己的收款二維碼提供給詐騙團伙使用，并從中非法牟利，現(xiàn)已被公安機關(guān)依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

　　仲愷公安

　　出租銀行卡“洗錢”還協(xié)助取現(xiàn)？必打！

　　2024年5月29日至6月4日，在惠州市反詐中心的統(tǒng)籌指揮下，仲愷公安通過深入研判、重拳出擊，連續(xù)抓獲了26名涉電詐犯罪嫌疑人。

　　其中，嫌疑人蔡某在明知是為違法犯罪團伙轉(zhuǎn)移違法所得錢款的情況下，仍提供自己名下3張銀行卡給對方“洗錢”，更有甚者，竟然還協(xié)助犯罪團伙到銀行ATM機取現(xiàn)。

　　經(jīng)查，蔡某名下3張銀行卡共收取了16萬余元的網(wǎng)上賭博非法所得錢款，并協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移了15.5萬余元的贓款，目前已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

　　惠州公安提醒

　　1. 幫助“洗錢”的涉案第三方賬戶將被公安機關(guān)依法凍結(jié)，并直接影響個人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。

　　2.按照相關(guān)法律規(guī)定，出售、出租、出借銀行卡或支付賬戶給犯罪分子使用，將涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，如果情節(jié)嚴重，可處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

　　3. 請注意保護個人隱私信息，不要輕信網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤誘惑，更不要隨意出售、出租、出借自己的身份證件、銀行賬號和收款碼等，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，以免淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“幫兇”。

編輯：李影君