1月8日下午15時24分左右,建行響水河支行營業(yè)大廳來了兩名20歲左右的女性客戶要求開卡,值班產(chǎn)品經(jīng)理小黃觀察到門外等候的還有兩位女性,也是跟客戶一起來的,年齡也在20歲左右,由其中一人帶頭。
小黃詢問客戶開卡用途以及在哪里工作,進來的兩個女孩說是發(fā)工資用,問到是哪個單位時,又說現(xiàn)在還沒入職。當(dāng)小黃問到為何沒入職也有單位名稱時,客戶回答時支支吾吾,眼神時不時望向門外。出于職業(yè)敏感性,小黃立即向營運主管反映該情況,營運主管要求認(rèn)真核實開戶信息。當(dāng)營運主管告知客戶開卡需提供真實信息,并要合規(guī)開立使用,不可出租、出借給他人時,這幾名人員覺得情形不對立刻離開網(wǎng)點。
此次堵截異常開卡事件,展現(xiàn)了建行作為防范金融風(fēng)險前沿先鋒的風(fēng)采。日常工作中,該行一直要求各崗位人員提高防范意識,嚴(yán)格審核開戶流程,踐行“斷卡”行動相關(guān)工作要求,把犯罪扼殺在萌芽中,做到知法守法不讓犯罪分子有可乘之機。
惠州日報記者劉乙端
通訊員楊紀(jì)納 羅燕平