1月8日下午15時24分左右，建行響水河支行營業(yè)大廳來了兩名20歲左右的女性客戶要求開卡，值班產(chǎn)品經(jīng)理小黃觀察到門外等候的還有兩位女性，也是跟客戶一起來的，年齡也在20歲左右，由其中一人帶頭。

　　小黃詢問客戶開卡用途以及在哪里工作，進來的兩個女孩說是發(fā)工資用，問到是哪個單位時，又說現(xiàn)在還沒入職。當(dāng)小黃問到為何沒入職也有單位名稱時，客戶回答時支支吾吾，眼神時不時望向門外。出于職業(yè)敏感性，小黃立即向營運主管反映該情況，營運主管要求認(rèn)真核實開戶信息。當(dāng)營運主管告知客戶開卡需提供真實信息，并要合規(guī)開立使用，不可出租、出借給他人時，這幾名人員覺得情形不對立刻離開網(wǎng)點。

　　此次堵截異常開卡事件，展現(xiàn)了建行作為防范金融風(fēng)險前沿先鋒的風(fēng)采。日常工作中，該行一直要求各崗位人員提高防范意識，嚴(yán)格審核開戶流程，踐行“斷卡”行動相關(guān)工作要求，把犯罪扼殺在萌芽中，做到知法守法不讓犯罪分子有可乘之機。

　　惠州日報記者劉乙端

　　通訊員楊紀(jì)納 羅燕平