原標(biāo)題：

　　我市公安機(jī)關(guān)深入開(kāi)展東江系列清查行動(dòng)，重點(diǎn)打擊“兩卡”違法犯罪

　　打擊電信詐騙效能居全省前列

　　惠州日?qǐng)?bào)訊 （記者付巨晗 通訊員惠公宣）今年以來(lái)，全市各地、各級(jí)聯(lián)席會(huì)議成員單位積極履職盡責(zé)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，強(qiáng)力推進(jìn)反詐各項(xiàng)工作。公安機(jī)關(guān)深入開(kāi)展東江系列清查行動(dòng)，并專(zhuān)門(mén)組織開(kāi)展“斷卡冬季攻堅(jiān)”行動(dòng)，重點(diǎn)打擊“兩卡”違法犯罪，我市打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙效能排全省前列。

　　截至11月23日，在高壓打擊態(tài)勢(shì)下，全市共接電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)、詐騙案件數(shù)分別同比下降13%、6%，階段性實(shí)現(xiàn)了“雙下降”目標(biāo)。清理存量涉詐嫌疑電話(huà)號(hào)碼80萬(wàn)個(gè)，關(guān)停涉詐號(hào)碼110萬(wàn)個(gè)。全市共止付1.9億余元，凍結(jié)涉案資金1.1億余元，精準(zhǔn)預(yù)警見(jiàn)面勸阻事主近20萬(wàn)次，是去年全年的2倍以上，避免群眾直接財(cái)產(chǎn)損失近4000萬(wàn)元。

　　非實(shí)名電話(huà)卡將被限制功能或停用

　　本月起，《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》正式實(shí)施。該法作為小切口的專(zhuān)門(mén)立法，堅(jiān)持源頭治理、綜合治理，嚴(yán)查“兩張卡”，筑牢反詐騙法治防火墻。

　　據(jù)惠州市公安局反詐騙民警介紹，《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定，辦理電話(huà)卡，開(kāi)立銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)不得超出國(guó)家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量，并且明確了銀行卡和電話(huà)卡停用的前提條件，銀行和移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商可依法拒絕開(kāi)辦、停用“兩張卡”，其中特別要求所有電話(huà)卡必須全部實(shí)名制，否則將限制功能或停用。

　　該法還明確，任何單位和個(gè)人不得非法制造、買(mǎi)賣(mài)、提供或使用電話(huà)卡批量插入設(shè)備等設(shè)備、軟件。任何單位和個(gè)人不得為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供出售、提供個(gè)人信息、幫助他人通過(guò)虛擬貨幣交易等方式洗錢(qián)等支持或者幫助。任何單位和個(gè)人不得非法買(mǎi)賣(mài)、出租、出借電話(huà)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等，不得提供實(shí)名核驗(yàn)幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立上述卡、賬戶(hù)、賬號(hào)等。

　　利用“新開(kāi)銀行卡”非柜面業(yè)務(wù)打擊詐騙犯罪

　　市公安局反詐中心民警日前通過(guò)“斷卡精靈”系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)在我市惠城區(qū)如家酒店出現(xiàn)3名涉案“一級(jí)卡”卡主同住的情況，結(jié)合情報(bào)系統(tǒng)分析，偵辦干警判斷該3名人員極大可能為“洗錢(qián)團(tuán)伙”。市公安局反詐中心迅速將該線索通報(bào)至惠城區(qū)反詐中心，要求組織所在轄區(qū)派出所上門(mén)進(jìn)行核查。

　　現(xiàn)場(chǎng)核查警力到達(dá)后，3名嫌疑人員已經(jīng)退房離開(kāi)，民警從視頻卡口追查到，其一行共5人，駕車(chē)往汕尾方向離去。民警通過(guò)車(chē)輛軌跡發(fā)現(xiàn)，嫌疑人員經(jīng)常在江西、江門(mén)、佛山、東莞、惠州、梅州等地市流竄。結(jié)合此情況，市反詐騙中心迅速將5名嫌疑人員身份通報(bào)至人民銀行和我市各大商業(yè)銀行處核查是否在我市存在“新開(kāi)銀行卡”，通過(guò)銀行核查，發(fā)現(xiàn)該5名人員在我市一天時(shí)間內(nèi)開(kāi)辦了十余張銀行卡，至此偵辦民警已有較大把握判斷該5人為一“洗錢(qián)團(tuán)伙”，遂通知各開(kāi)卡銀行迅速開(kāi)通風(fēng)控管理措施，通過(guò)限制這些新開(kāi)銀行卡非柜面業(yè)務(wù)進(jìn)行初步干預(yù)，并將該5名犯罪嫌疑人身份和車(chē)輛信息列入監(jiān)測(cè)。

　　幾天后，該犯罪團(tuán)伙由于新開(kāi)銀行卡無(wú)法使用網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行功能，回到了我市開(kāi)辦銀行的網(wǎng)點(diǎn)要求予以復(fù)通，銀行網(wǎng)點(diǎn)工作人員發(fā)現(xiàn)后通報(bào)情況給市公安局反詐騙中心，市反詐騙中心立即組織該網(wǎng)點(diǎn)所在轄區(qū)派出所前往抓捕，以陳某為首的5名涉嫌“洗錢(qián)”團(tuán)伙被一舉抓獲。