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為有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情多發(fā)態(tài)勢,嚴(yán)厲打擊、嚴(yán)密防范兩卡違法犯罪活動(dòng),確保全區(qū)政治穩(wěn)定和社會治安大局平穩(wěn)。
2023年3月15日至3月21日,在市公安局反詐中心的大力支持下,仲愷公安分局反詐中心會同轄區(qū)各派出所共抓獲涉“兩卡”嫌疑人16人,其中行政拘留4人,網(wǎng)逃人員3人,有力打擊了犯罪份子的囂張氣焰。
經(jīng)查,嫌疑人鄒某航(男,20歲,湖北崇陽人)、黃某明(男,26歲,廣東河源人)、黃某華(男,35歲,廣東廣州人)、劉某明(男,49歲,廣東梅州人)、羅某裕(男,22歲,福建龍巖人)、黃某華(女,53歲,廣東惠州人)、羅某栒(男,21歲,江西吉安人)、林躍(男,19歲,貴州畢節(jié)人)、楊某(男,27歲,貴州德江人)、胡某(男,35歲,江西萍鄉(xiāng)人)、黃某平(女,24歲,廣東惠州人)、田某劍(男,35歲,云南曲靖人)等等人以出借、出售自己名下的銀行卡及手機(jī)卡刷流水、為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團(tuán)提供資金支付結(jié)算幫助并從中獲取好處費(fèi)。
據(jù)調(diào)查,2022年8月嫌疑人楊某在刷抖音時(shí)看到刷流水就能賺錢的信息后主動(dòng)去聯(lián)系對方,對方說給銀行卡刷流水一萬元有600的傭金,隨后讓事主提供銀行卡號,入賬后把錢取現(xiàn)再拿到指定的地方給指定的人,第一次楊某就幫人刷了4.6萬余元的金額并取現(xiàn)給對方。
第二次楊某于2023年3月在抖音上又聯(lián)系了一個(gè)自稱可以賺錢的人,鑒于第一次吃過虧并未收到傭金,楊某這次要求從取出的錢里面拿走傭金,對方同意后,楊某就把銀行卡告知對方,等錢入賬后,楊某去自助機(jī)取現(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié),之后被公安機(jī)關(guān)傳喚到辦案中心接受調(diào)查。經(jīng)審訊,楊某出租出借銀行卡,涉案流水約8萬元,涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息罪,處以行政拘留15日并處罰款1000元。
以上嫌疑人現(xiàn)均已辦理拘留手續(xù)。下一步將繼續(xù)深挖擴(kuò)線,目前案件正在進(jìn)行一步偵辦中。
警方提醒
1. 幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié),直接影響個(gè)人征信,涉嫌犯罪還將受到法律懲處。
2. 注意保護(hù)個(gè)人隱私信息,不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑,更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號和U盾等,不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn),以免淪為犯罪分子“替罪羊”。