6月22日，客戶李某來(lái)到建行惠州陳江支行查詢賬戶無(wú)法使用的原因，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)核實(shí)，該賬戶因涉賭涉詐被開(kāi)戶行設(shè)置暫停非柜面業(yè)務(wù)，客戶隨即離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)。

　　6月23日中午，李某再次來(lái)到建行惠州陳江支行柜臺(tái)，告知柜臺(tái)已聯(lián)系了開(kāi)戶行，現(xiàn)申請(qǐng)支取賬戶的50多萬(wàn)元資金。因該客戶前一日已來(lái)過(guò)，柜員對(duì)該客戶有印象，所以提高了警惕，于是詢問(wèn)客戶身份背景及資金交易情況，客戶表示自己是做承包工程的，可是當(dāng)進(jìn)一步詢問(wèn)承包具體情況、交易對(duì)象的情況時(shí)，該客戶表示不清楚，于是經(jīng)辦柜員通知營(yíng)運(yùn)主管核實(shí)情況。

　　結(jié)合客戶賬戶流水異常以及客戶回答不清的事實(shí)，營(yíng)運(yùn)主管認(rèn)定該賬戶是高度可疑的涉案賬戶，于是通知網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人穩(wěn)住客戶并報(bào)警處理。20分鐘后警察來(lái)到網(wǎng)點(diǎn)核實(shí)情況后將李某帶走，后續(xù)經(jīng)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步了解后對(duì)李某立案?jìng)刹椤?/p>

　　作為國(guó)有大行，建設(shè)銀行堅(jiān)決預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益以及“斷卡”行動(dòng)要求，打擊不法分子，維護(hù)了社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

　　惠州日?qǐng)?bào)記者劉乙端

　　通訊員李文玲 譚仲卿